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標題：公司2016 年年度股東(dong)大(da)會(hui)在上海召開

 

5月26日，藍科高(gao)新2016年年度股(gu)(gu)東大會在上海召開，公司股(gu)(gu)東、監事(shi)、董(dong)事(shi)會秘書(shu)出(chu)席(xi)了會議(yi)，公司部分高(gao)管列席(xi)了會議(yi)。董(dong)事(shi)長張延豐主持(chi)會議(yi)。

會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)并通過了《2016 年(nian)度(du)(du)董事(shi)會工作報(bao)告(gao)(gao)》、《2016 年(nian)度(du)(du)監(jian)事(shi)會工作報(bao)告(gao)(gao)》、《2016 年(nian)度(du)(du)監(jian)事(shi)會工作報(bao)告(gao)(gao)》、《2016 年(nian)度(du)(du)財務決算(suan)報(bao)告(gao)(gao)》、《2016 年(nian)年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)(gao)及其(qi)摘要》、《2016 年(nian)度(du)(du)利潤(run)分配(pei)預案(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)預計(ji)公司(si) 2017 年(nian)度(du)(du)日常關(guan)(guan)聯交(jiao)易的議(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)募集資金(jin)年(nian)度(du)(du)存放與使(shi)用(yong)情況的專(zhuan)項報(bao)告(gao)(gao)的議(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公司(si)申請金(jin)融(rong)機構綜(zong)合授信(xin)的議(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)藍科高新為子公司(si)申請金(jin)融(rong)機構綜(zong)合授信(xin)提供(gong)擔保的議(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)修改(gai)<公司(si)章程>部分條款的議(yi)(yi)案(an)》等議(yi)(yi)案(an)。

北京(jing)市海潤律(lv)師事(shi)務所(suo)律(lv)師閻(yan)倩(qian)倩(qian)、王澍穎參(can)加會(hui)(hui)議(yi)(yi)并現場鑒證。根據北京(jing)市海潤律(lv)師事(shi)務所(suo)《關(guan)于甘肅藍科石化高新裝備股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2016 年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)之法律(lv)意(yi)見書》，本次股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)的召集和召開(kai)程(cheng)序、出席會(hui)(hui)議(yi)(yi)人員的資格、會(hui)(hui)議(yi)(yi)的表(biao)決(jue)方式和程(cheng)序均符合《公(gong)司(si)法》、《證券法》、《股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)規(gui)則(ze)》等法律(lv)、法規(gui)、規(gui)范性文件及《公(gong)司(si)章程(cheng)》有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，本次股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)表(biao)決(jue)的結果合法有(you)效。

（證券(quan)部(bu)）


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