標題:藍(lan)科(ke)高新第三屆董事會第十二次會議在上海召開
4月(yue)21日,藍科高新第三屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十(shi)二次會(hui)議在上海藍濱石(shi)化設備有限責(ze)任公司(si)召開。會(hui)議由董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長張延豐主持,公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)及部分(fen)高級管理人員列席會(hui)議。
會議(yi)(yi)(yi)(yi)經與會董事(shi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)并以記名投票表決方式審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通過《藍(lan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)高新(xin)(xin)2016年(nian)(nian)(nian)度(du)總經理工作報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)》、《藍(lan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)高新(xin)(xin)2016年(nian)(nian)(nian)度(du)董事(shi)會工作報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)》、《藍(lan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)高新(xin)(xin)2016年(nian)(nian)(nian)度(du)獨立董事(shi)述(shu)職報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)》、《藍(lan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)高新(xin)(xin)2016年(nian)(nian)(nian)度(du)內部(bu)(bu)控制評價報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)》、《藍(lan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)高新(xin)(xin)2016年(nian)(nian)(nian)度(du)內部(bu)(bu)控制審(shen)計報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)》、《藍(lan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)高新(xin)(xin)2016年(nian)(nian)(nian)度(du)財務(wu)決算報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)》、《藍(lan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)高新(xin)(xin)2016年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度(du)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)及其摘要》、《藍(lan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)高新(xin)(xin)2016年(nian)(nian)(nian)度(du)利(li)潤(run)分(fen)配(pei)預案(an)》、《藍(lan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)高新(xin)(xin)2017年(nian)(nian)(nian)第一季(ji)度(du)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)》、《關(guan)于(yu)(yu)(yu)預計公(gong)司(si)(si)2017年(nian)(nian)(nian)度(du)日常(chang)關(guan)聯交易的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)于(yu)(yu)(yu)募集資金(jin)(jin)年(nian)(nian)(nian)度(du)存(cun)放與使用情況的(de)專項報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)申(shen)請金(jin)(jin)融(rong)(rong)機構(gou)綜合授信的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)于(yu)(yu)(yu)藍(lan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)高新(xin)(xin)為子公(gong)司(si)(si)申(shen)請金(jin)(jin)融(rong)(rong)機構(gou)綜合授信提供(gong)擔(dan)保的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)于(yu)(yu)(yu)修改(gai)<公(gong)司(si)(si)章(zhang)程>部(bu)(bu)分(fen)條款的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)于(yu)(yu)(yu)計提資產減值準備(bei)的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》和《關(guan)于(yu)(yu)(yu)召(zhao)開2016年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度(du)股東大會的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》。
(楊顏丞)
版權所有:甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司(上(shang)海藍(lan)濱石化設備有限責(ze)任公司)
滬ICP備(bei)2021001993號-2
公司地(di)址:甘肅省蘭州市(shi)安寧區(qu)藍(lan)科路(lu)8號 (上海市(shi)金(jin)山區(qu)呂巷匯豐(feng)東大街588號)
電話:0931-7639988 021-51219888 傳真:0931-7663346 021-57208182